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北京刑事律师咨询|非法吸收公众存款主犯分析
编辑:北京刑事律师   时间:2020/11/13

北京刑事律师咨询|案件事实

徐海群为吸收社会公众资金,于2014年8月注册成立商洛市永信电子商务有限公司(以下简称永信公司),并策划、创建“永信财富”网络平台(www.yongxincaifu.com)。永信公司成立后未按照工商部门核准的经营范围从事经营活动。2014年10月至2015年1月间,被告人徐海群未经有关部门依法批准,即以永信公司的名义,通过“永信财富”网络平台等途径面向社会公开宣传“资金保障,第三方机构担保,100%本息保障”、“投资稳健,足额抵押物担保”、“收益丰厚,15%-20%年收益率”,宣称是“P2P”投资模式,承诺在一定期限内还本付息,吸引公众通过永信公司及“永信财富”网络平台投资理财。其中,徐海群向北京市东城区、河北省石家庄市的二位投资人吸收存款约人民币130万元。2015年12月10日,投资人向北京市公安局东城分局报案,2016年3月4日,被告人徐海群被传唤至东城分局。

北京市东城区人民法院认定上述事实的证据有:证人陈某、郭某、朱某的证言,陈某、郭某的报案书,银行账户交易明细表,催收记录,工商登记资料,投资协议,北京天正华会计师事务所司法会计鉴定意见书,视听资料,永信财富网站后台数据光盘,公安机关出具的到案经过、工作说明,被告人徐海群的供述及身份证明材料等。被告人徐海群在开庭审理过程中亦无异议。

北京刑事律师咨询|法院观点

被告人徐海群非法吸收公众存款,扰乱金融秩序,数额巨大,已构成非法吸收公众存款罪,应依法予以惩处。被告人徐海群接公安机关电话传唤后,主动到公安机关接受讯问,并交代了大部分犯罪事实,应系自首,依法予从轻处罚。故判决:一、被告人徐海群犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑三年,并处罚金人民币六万元。二、继续追缴被告人徐海群人民币一百零四万四千二百一十八元四角五分,分别发还被害人陈某人民币九十二万四千四百零九元二角五分、郭某人民币十一万九千八百零九元二角。


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