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北京刑事案例告知虚构平台骗取钱财属于诈骗
编辑:北京刑事律师   时间:2020/11/15

北京刑事|案件事实

2016年12月至2017年5月间,杨某、李某、马某、姜某(均另案处理)利用“某交易平台”实施诈骗犯罪活动,并以某投资管理集团有限公司(以下简称“某集团公司”)的名义,在本市朝阳区建外S0H0及三元桥某国际大厦等地设立职场。案发期间,共骗取“某交易平台”客户被害人唐某、卢某等人共计人民币1100余万元。

2017年2月至同年5月间,被告人高飞在担任某集团公司三元桥职场市场总监、被告人白羽、邸青、刘雅静在担任高飞下辖团队经理期间,以客户投资损失的金额计算工资提成,为谋取个人利益,在明知某集团公司虚构投资客户通过“某交易平台”选择“买涨买跌”可以赚取丰厚利润假象的情况下,组织业务人员利用微信平台对“某交易平台”进行公开推广,诱骗被害人卢某、郭某等人注册“某”账号并转入资金进行交易,积极促成被害人资金亏损。其间,被告人刘孟琦、申瑞铭、崔国帅、吴婼伟、黎涛作为业务人员,在明知公司积极追求客户资金亏损的情况下,仍按照高飞、白羽、邸青、刘雅静的指示实施上述行为。

综上,被告人高飞利用其所属人员骗取被害人钱款共计人民币180余万元;被告人白羽本人及利用其所属人员骗取被害人钱款共计人民币96万余元;被告人邸青其所属人员骗取被害人钱款共计人民币45万余元;被告人刘雅静本人及利用其所属人员骗取被害人钱款共计人民币31万余元;被告人刘孟琦参与期间,其所在经理团队骗取被害人钱款共计人民币96万余元。被告人申瑞铭参与期间,其所在经理团队骗取被害人钱款共计人民币91万余元;被告人崔国帅参与期间,其所在经理团队骗取被害人钱款共计人民币45万余元;被告人吴婼伟参与期间,其所在经理团队骗取被害人钱款共计人民币38万余元;被告人黎涛参与期间,其所在经理团队骗取被害人钱款共计人民币31万余元。

北京刑事|法院观点

本院认为,被告人高飞、白羽、邸青、刘雅静、刘孟琦、申瑞铭、崔国帅、吴婼伟、黎涛伙同他人,以非法占有为目的,利用电信网络技术手段,诈骗他人财物,其中被告人高飞、白羽、刘孟琦、申瑞铭数额特别巨大,被告人邸青、刘雅静、崔国帅、吴婼伟、黎涛数额巨大,其行为已构成诈骗罪,依法均应予以惩处。指控被告人高飞、白羽、邸青、刘雅静、刘孟琦、申瑞铭、崔国帅、吴婼伟、黎涛犯诈骗罪的事实清楚、证据确实、充分,指控罪名成立。被告人高飞、白羽、邸青、刘雅静、刘孟琦、申瑞铭、崔国帅、吴婼伟、黎涛利用互联网发布虚假信息,对不特定多数人实施诈骗,酌情应予从重处罚。被告人高飞、白羽、邸青、刘雅静在各自参与的共同犯罪中起主要作用,系主犯;被告人刘孟琦、申瑞铭、崔国帅、吴婼伟、黎涛在各自参与的共同犯罪中起次要、辅助作用,系从犯。鉴于被告人高飞、白羽、邸青、刘雅静、刘孟琦、申瑞铭、崔国帅、吴婼伟、黎涛归案后如实供述所犯罪行且亲属代为退缴违法所得,本院依法对被告人刘孟琦、申瑞铭、崔国帅、吴婼伟予以减轻处罚;对被告人高飞、白羽、邸青、刘雅静、黎涛予以从轻处罚;辩护人关于量刑的相关辩护意见,本院酌予采纳;被告人刘雅静、刘孟琦、申瑞铭、吴婼伟、黎涛的辩护人关于适用缓刑、免予刑事处罚的辩护意见,没有事实及法律依据,本院均不予采纳。各被告人给被害人造成的经济损失,依法应予退赔;在案扣押之款、物,本院依法处理。据此,根据被告人高飞、白羽、邸青、刘雅静、刘孟琦、申瑞铭、崔国帅、吴婼伟、黎涛犯罪的事实,犯罪的性质、情节及对于社会的危害程度,本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第六十七条第三款、第六十一条、第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第(一)项之规定,判决如下

裁判结果

一、被告人高飞犯诈骗罪,判处有期徒刑十二年,剥夺政治权利二年,罚金人民币十二万元。(刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2017年5月9日起至2029年5月8日止,罚金限于本判决生效后十日内缴纳。)

二、被告人白羽犯诈骗罪,判处有期徒刑十一年,剥夺政治权利二年,罚金人民币十一万元。(刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2017年5月9日起至2028年5月8日止,罚金限于本判决生效后十日内缴纳。)

三、被告人邸青犯诈骗罪,判处有期徒刑九年,剥夺政治权利一年,罚金人民币九万元。(刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2017年5月9日起至2026年5月8日止,罚金限于本判决生效后十日内缴纳。)

四、被告人刘雅静犯诈骗罪,判处有期徒刑六年六个月,罚金人民币七万元。(刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2017年5月9日起至2023年11月8日止,罚金限于本判决生效后十日内缴纳。)

五、被告人申瑞铭犯诈骗罪,判处有期徒刑五年,罚金人民币五万元。(刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2017年5月9日起至2022年5月8日止,罚金限于本判决生效后十日内缴纳。)

六、被告人黎涛犯诈骗罪,判处有期徒刑三年六个月,罚金人民币四万元。(刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2017年5月9日起至2020年11月8日止,罚金限于本判决生效后十日内缴纳。)

七、被告人刘孟琦犯诈骗罪,判处有期徒刑三年六个月,罚金人民币四万元。(刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2017年5月9日起至2020年11月8日止,罚金限于本判决生效后十日内缴纳。)

八、被告人吴婼伟犯诈骗罪,判处有期徒刑二年,罚金人民币二万元。(刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2017年5月9日起至2019年5月8日止,罚金限于本判决生效后十日内缴纳。)

九、被告人崔国帅犯诈骗罪,判处有期徒刑二年,罚金人民币二万元。(刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2017年5月9日起至2019年5月8日止,罚金限于本判决生效后十日内缴纳。)

十、继续追缴各被告人的违法所得,用于退赔北京市第三中级人民法院(2018)京03刑初93号刑事判决中的被害人的经济损失。

 


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