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北京刑事律师:单位犯罪案例分析
编辑:北京刑事律师   时间:2020/11/19

北京刑事律师|案件事实

2010年12月17日,由香港太平洋开发集团有限公司在辽宁省抚顺市经济开发区李石镇投资设立。公司成立后,于2012年2月份至2014年6月份通过土地出让程序,与抚顺市国土资源局抚顺经济开发区分局签订18份《国有建设用地使用权出让合同》,并依据抚顺经济开发区管委会与香港太平洋开发集团有限公司达成的对第三方保密的《补充协议》,以实际3万元/亩的价格取得了17宗、共计2060亩土地的使用权,用于抚顺太平洋工业城的开发建设。抚顺太平洋公司在低价取得上述土地使用权后,在被告人陆某某、田某及徐某某、沈某某(另案处理)等董事会成员的操纵下,以牟取非法利益为目的,在未达到法定的土地使用权转让条件的情况下,将其中部分商业、工业用地分割成不同面积的小地块,与客户签订《太平洋产业城认购定金协议》、《太平洋产业城招商落户协议》、《有偿转让土地使用权合同》等销售合同,或直接裸地销售,或以土地与厂房分别计价销售等形式,非法转让土地使用权30宗合计392.09亩,扣除购买土地成本每亩3万元及税金,获利4168.43万元,扣除工程总成本盈利3302.73万元。其中11宗土地后来政府部门给办理了土地转让使用权证书,扣除该11宗土地的获利金额,剩余19宗土地合计222.47亩,非法获利2577.32万元。另查明,本案在侦查过程中,葫芦岛市公安局扣押被告单位违法所得人民币3700万元。

北京刑事律师|法院观点

本院认为,被告单位、被告人陆某某、田某违反土地管理法规,非法转让、倒卖土地使用权,情节特别严重,其行为已构成非法转让、倒卖土地使用权罪;被告单位被告人陆某某、钟某某虚构事实、以欺骗手段,取得银行贷款,其行为已构成骗取贷款罪。公诉机关指控被告单位、被告人陆某某、田某、钟某某的罪名成立,公诉意见本院予以采纳。对公诉机关指控被告单位非法转让、倒卖土地30宗的事实,经审理发生其中11宗土地当地政府部门已为其办理了转让土地使用权证书,即该11宗土地已经得到政府部门的同意并认可,可不视为犯罪处理,故被告单位非法转让、倒卖土地的数量及获利金额应扣除该11宗土地的数量及金额予以计算,即非法转让、倒卖土地222.47亩,非法获利2577.32元。被告人陆某某案发后劝说陪同其他案件中的犯罪嫌疑人投案自首,有立功表现,可以对其从轻、减轻处罚。被告人陆某某因涉嫌非法转让、倒卖土地使用权罪被传唤到案后,如实供述了司法机关不掌握的骗取贷款罪的犯罪事实,对骗取贷款罪属自首,可以从轻或减轻处罚。被告人田某、钟某某在案发后主动到公安机关投案,如实供述犯罪事实,系自首,可以从轻处罚。被告单位未按土地使用权出让合同规定的条件投资、开发利用土地,非法转让、倒卖土地使用权,是对国家土地管理制度的严重侵犯,构成非法转让、倒卖土地使用权罪,被告人陆某某、田某作为被告单位的法定代表人和负责土地厂房销售的副总经理,属于被告单位的直接负责的主管人员和其他直接责任人员,构成非法转让、倒卖土地使用权罪。被告单位及被告人陆某某、田某辩护人提出被告单位、被告人陆某某、田某不构成非法转让、倒卖土地使用权罪的辩护意见,经查无事实及法律依据,本院不予采纳。被告单位及被告人陆某某辩护人提出贷款没有给银行造成损失,不构成骗取贷款罪的辩护意见,经查,被告单位及被告人陆某某为获取银行贷款,向银行提供虚假财务报表、虚假审计报告、虚假施工合同、虚假施工发票复印件等并改变贷款用途,使用了虚构事实、隐瞒真相的手段,多次骗取银行贷款,危害金融安全,虽未给银行造成直接损失,但其行为属于具有其他严重情节,应予刑事处罚。最高人民检察院、公安部2010年《关于公安机关管辖刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第27条第1项规定:“以欺骗手段取得贷款、票据承兑等,数额在100万元以上的,应予立案追诉”,因此骗取贷款罪并不要求造成银行实际损失,只要行为人以欺骗手段取得贷款且数额在100万以上,即构成犯罪。故对被告单位及陆某某辩护人提出不构成骗取贷款罪的辩护意见,本院不予采纳。被告人田某、钟某某在犯罪中地位和作用相对较小,犯罪情节轻微,可以免予刑事处罚。被告人陆某某在非法转让、倒卖土地使用权犯罪中犯罪情节轻微,对该罪可以免予刑事处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三十条、第二百二十八条、第一百七十五条之一、第二十五条、第六十七条第一款、第六十八条、第二十七条、第三十七条、第五十二条、第五十三条、第六十九条、第六十四条之规定,判决如下:

裁判结果

一、被告单位犯非法转让、倒卖土地使用权罪,判处罚金人民币150万元;犯骗取贷款罪,判处罚金人民币1000万元,数罪并罚,决定执行罚金人民币1150万元。(罚金于本判决生效后十日内缴纳)

二、被告人陆某某犯非法转让、倒卖土地使用权罪,免予刑事处罚;犯骗取贷款罪,单处罚金人民币700万元,数罪并罚,决定执行单处罚金人民币700万元。(罚金已缴纳100万元,余款于本判决生效后十日内缴纳)

三、被告人田某犯非法转让、倒卖土地使用权罪,免予刑事处罚。

四、被告人钟某某犯骗取贷款罪,免予刑事处罚。



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