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北京刑事律师|挪用资金数额巨大案例分析
编辑:北京刑事律师   时间:2020/11/19

北京刑事律师|案件事实

被告人赵钦堃系咸阳公司的执行董事、总经理、法定代表人,该公司注册资本为500万元,股东为赵钦堃和杨某甲,其中赵钦堃持股比例为94%。2008年7月,经本市经济技术开发区招商引资,咸阳公司决定来本市投资。2008年7月11日,赵钦堃在香港成立了其为一人股东的香港公司。2008年11月29日,铜陵投资公司与咸阳公司、香港公司签订合营合同,三方拟以中外合资经营的方式共同出资设立铜陵公司,并于次日签订了公司章程。

根据合营合同和公司章程的规定,铜陵公司拟建成年产1万吨高档电子铜箔项目,投资总额为4.4998亿元,注册资本为1.5亿元,其中咸阳公司出资8250万元、香港公司出资3750万元、铜陵投资公司出资3000万元。合营合同和公司章程另约定,铜陵公司实行董事会领导下的总经理责任制,董事会决定公司一切重大事宜,由上述三方股东各委派一人担任董事,其中董事长由咸阳公司指定,总经理由董事会聘任,负责组织和领导公司的生产和经营,后咸阳公司委派赵钦堃出任铜陵公司的董事长兼法定代表人,铜陵投资公司及香港公司分别委派了岳某及杨某出任公司董事。

铜陵公司自2009年1月19日成立后,一直由董事长赵钦堃负责全面工作。从2009年3月10日起,铜陵公司各股东按照约定开始分期缴纳出资,首先由咸阳公司投入了部分注册资本,后铜陵投资公司依照约定全额出资3000万元。此后,为完成咸阳公司后续出资义务及香港公司的出资义务,赵钦堃利用担任铜陵公司董事长的职务便利,多次安排财务人员将铜陵公司账户中的资金通过其他单位转账至咸阳公司及香港公司,后作为注册资金投入铜陵公司

北京刑事律师|法院观点

本院认为:被告人赵钦堃利用职务上的便利,挪用本单位资金2800万元归个人使用,数额巨大进行营利活动,其行为已构成挪用资金罪,且其中353.6833万元尚未归还。关于辩护人无罪的辩护意见,经查,被告人赵钦堃利用担任铜陵公司董事长的职务便利,个人决定以单位名义将本单位资金挪用给其控股的咸阳公司及其为一人股东的香港公司作为注册资本使用,“完成”其名下两公司的出资义务,显为谋取了个人利益,依法应认定为挪用资金归个人使用,且数额巨大用于营利活动,符合挪用资金罪的构成要件,对辩护人此节辩护意见不予采纳,但赵钦堃系多次挪用同一笔资金,其挪用资金数额不应累计计算,对公诉机关此节指控依法予以变更。案发后,被告人赵钦堃能如实供述自己的罪行,系坦白,依法从轻处罚;其挪用的资金大部分用于注册资本返还本公司,可以认定案发前已经归还,酌情从轻处罚,但尚有部分资金尚未归还,应责令被告人予以退赔。案经本院审判委员会讨论决定,依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第六十七条第三款、第六十四条的规定,判决如下:

裁判结果

一、被告人赵钦堃犯挪用资金罪,判处有期徒刑六年。

 



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